Mittelstandspresse
23.12.2025
Banken und Versicherer integrieren AML- und Sanktionsprüfungen zunehmend direkt in den Recruiting-Prozess.
Validato zeigt, wie Finanzinstitute regulatorische Anforderungen effizient erfüllen und Personalrisiken frühzeitig erkennen.
Zürich / Wien / München, 23.12.2025 (PresseBox) - Finanzinstitute stehen unter strengsten regulatorischen Vorgaben: Geldwäschereigesetz, FINMA-Rundschreiben, EBA-Guidelines und internationale Sanktionslisten verlangen klare Nachweise über die Integrität von Mitarbeitenden. Besonders Schlüsselrollen in Compliance, Treasury, Trading, Risk, Operations und Kundendatenzugriff erfordern umfassende Prüfungen.
AML-Checks, PEP-Analysen und Sanktionslistenabgleiche gehören heute zu den wichtigsten Instrumenten, um Risiken wie Interessenkonflikte, illegale Finanzaktivitäten oder Reputationsschäden zu verhindern. Unternehmen, die solche Prüfungen nicht in ihre HR-Prozesse integrieren, laufen Gefahr, aufsichtsrechtliche Beanstandungen oder sogar Sanktionen zu erhalten.
Validato bietet ein Screening-Modell, das AML-, PEP-, Sanktions- und Integrity-Checks mit globalen Datenquellen verknüpft. Die Reports sind auditfähig, DSGVO-/EU-konform und lassen sich direkt in bestehende HR- und Compliance-Workflows integrieren. Dadurch entsteht eine konsistente Sicherheitslinie zwischen HR, Legal und Compliance.
Viele Banken und Versicherer berichten, dass Screening- und Re-Screening-Prozesse ihre Kontrollqualität erhöht, interne Risiken reduziert und regulatorische Auflagen effizienter erfüllt haben. Die Kombination aus Technologie, Analystenvalidierung und globalen Datenquellen schafft eine robuste Grundlage für sichere Personalentscheidungen.
Ansprechpartner
Reto Marti
0041445157776
Zuständigkeitsbereich: COO
Über Validato AG:
Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende strukturiert und effizient auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.
Validato ist speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren oder Mindestanzahl an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
Mehr unter: www.validato.com
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Validato zeigt, wie Finanzinstitute regulatorische Anforderungen effizient erfüllen und Personalrisiken frühzeitig erkennen.
- Mehr Infos zu dieser Meldung unter www.pressebox.de
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